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司法部、CFTC首诉BitMEX事件全览,“美国九四”来了? | BTC

发布时间:2020-10-15 10:41 作者:admin 来源:未知 点击:120 字号:

据路透社消息,本周四,美国司法部以及美国商品期货委员会(CFTC)联手对添密营业所 BitMEX 拿首诉讼。

司法部认为 BitMEX 作恶了美国逆洗钱法,并针对该营业所创首人、高管拿首刑事诉讼,逮捕了 CTO Samuel Reed;CFTC 计划拿首民事诉讼,终止 BitMEX 在美的商品衍生品营业,并请求其对客户进走补偿等。

该案如今已被美国纽约南区联邦地区法院受理。

受此影响,今天早晨添密市场短时下跌。BTC 一度跌至 10450 美元,两幼时下跌 3%,如今已重新逆弹至 10600 美元上方。 (1)司法部与CFTC联手首诉 根据司法部的公告,BitMEX 创首人 Arthur Hayes、联吻合创世人 Benjamin Delo 以及 Samuel Reed 以及营业发展负责人 Gregory Dwyer 都被控密谋忤逆了《美国银走保密法》,所以被拿首刑事诉讼。如今,Samuel Reed 已在马萨诸塞州被捕,其余三人尚未被逮捕。知恋人士向透露他们如今并不在美国。

仔细而言,四名被告幼看实走 KYC 请求的逆洗钱计划的负担,由于 BitMEX 为美国客户挑供服务,所以他们有必要清新这些负担,但它们却异国云云做。

检察官 Audrey Strauss 说,BitMEX 最后使本身成为洗钱和忤逆制裁的“工具”——为添密暗客以及来自伊朗的客户营业大开方便之门。

(注:在司法部望来,伊朗已经被美国制裁,BitMEX此举相等于直接站在美国作梗面)

根据路透社报道,此前 BitMEX 为了逃避美国监管,将公司主体转入监管不怎么厉格的塞舌尔;并且,而且 Arthur Hayes 曾经吹牛说,走贿塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”,比行贿美国官员要少。

联邦调查局(FBI)助理局长 William Sweeney 在一份声明中说:“被告们很快就会晓畅,他们被控告的罪走,不是拿一些炎带水果就能支付得首的,包括但不限于罚款、补偿和联邦监狱服刑。”

路透社分析说,倘若刑事罪名成立,每项罪名最高可判5年监禁。

除了刑事控告,BitMEX 也将被 CFTX 拿首民事诉讼。

根据所附的一份法律文件,CFTC 控告 BitMEX 在未注册时实走期货营业、挑供作恶期权、未能注册为期货委员会营业商、未能注册为指定吻合约市场、未能实走正当的 KYC 规则等罪名。

据报道,起码自 2019 年 7 月以来,BitMEX 就不息在授与CFTC的调查。今年 4 月,BitMEX实走了强制性 KYC。

CFTC 在一份信息稿中称,BitMEX 在美国开展主要营业,授与美国客户的订单和资金的同时,收受了约 110 亿美元的比特币存款,并收取了超过 10 亿美元的费用。

“BitMEX 标榜本身是世界上最大的添密货币衍生品平台,每天的营业额高达数十亿美元。该公司的营业量和盈余能力,很大水平上来自其对美国市场和客户的普及接触。然而,BitMEX 从未以任何身份在 CFTC 注册,也异国遵命对美国市场的完善性和活力至关主要的法律法规。”

CFTC 正在追求一项长期性禁令,不准 BitMEX 从事"涉及商品权好、为营业商品权好筹集资金“的运动,并不准其向 CFTC 申请注册的任何营业。

CFTC 还企盼 BitMEX 达成如下如今的:交出收好;向客户挑供全额补偿;支付民事责罚;倘若与任何客户签定的“一切吻合同和制定”忤逆了法律,则撤销这些吻合同和制定。

CFTC 委员 Brian Quintenz 在一份声明中外示:“吾们不会容忍任何参与者公然漠视吾们的规则。吾憧憬着这个题目的成功解决,以及经由过程追究那些有意幼看法律的人的责任,它将给这个市场带来有好的影响。” (2)BitMEX 的回答 针对司法部以及 CFTC 的联手打压,BitMEX 方面外示将对上述控告进走起义。

“吾们凶猛指斥美国当局对这些控告作出愚昧的决定,并打算积极为这些控告辩护。从成立之初,吾们不息在辛勤遵命适用的美国法律,由于那时这些法律已得到理解,并基于可用的请示原则。“

Gregory Dwyer 的辩护律师则向 CoinDesk 外示,BitMEX 十足遵命了CFTC的调查,"甚至从未被邀请到曼哈顿的联邦检察官办公室与检察官交谈。"

对清淡用户而言,最关心的莫过于 BitMEX 资金是否会由于诉讼而被凝结,进而影响挑币。

“BitMEX 保险库里有价值约 20 亿美元的比特币(约 19.3 万枚 BTC)。吾们将在美东时间 10 月2 日上午 9 点(北京时间夜晚 9 点)晓畅其资金是否被凝结。“Coin Metrics 联吻合创首人 Nic Carter 发推称。

BitMEX 发布公告称,平台十足平常运走,一切资金都是坦然的。“为了减轻湮没的客户顾虑,遵命吾们的标准程序,在 17:45 (UTC)处理了待处理的挑款乞求。吾们将像去常相通在 2020 年 10 月 2 日 8 点(UTC),然后是世界标按期间 13:00(UTC)再次进走非周期挑款。”

固然如今案件动向刚还不清明,但照样对添密市场造成了短时冲击。

今天早晨,比特币短时下跌 3%,一度跌至 10450 美元;而后徐徐回升,如今已经回到 10600 美元以上。

有人称“美国版九四”来了,也有人评论称这利好DeFi发展。

Bitwise Investments 全球钻研主管 Matt Hougan 外示,CFTC 对 BitMEX 的抨击是几个月来添密货币周围发生的最好的消息,由于它将有助于遵命添密货币的蛮荒时代。经济学者 Alex Kruger 也声称,当局机构抨击 BitMEX 能够会增补比特币营业所营业基金(ETF)获得准许的能够性。Abra 首席实走官 Bill Barhydt 则认为,此举将不会对比特币产生影响,但答该对 DeFi 来说是一个警钟。

不过总体而言,这次题目如今仍是 BitMEX 个体事件,对其它美国营业平台和走业的影响尚未可知,Odaily星球日报挑醒投资者切勿太甚恐慌,盲如今轻信“消息面”对市场价格的影响。 (3)BitMEX 前路如何? 实际上,这并不是 BitMEX 第一次与美国监管机构产生矛盾。

早在 2019 年 1 月,美国当局就对添密营业所打开走动。SEC 曾警告说,任何营业所向美国居民挑供服务时,必要经由过程平台强化监管,及时关闭那些忤逆美国法规进走操作的美国营业员的账户。

迫于当局压力,BitMEX 不得不关闭美国用户账户,导致当月营业量急速下滑超过 40%。

但照样没能逃过监管机构的掌控。去年 7 月,知恋人士透露,CFTC 对 BitMEX 打开了数月的深度调查,调查重点是「BitMEX 是否因其未在 CFTC 注册就准许美国用户营业而忤逆了规定」。

但不论是 CFTC 照样 BitMEX,彼时都对该事件未予置评。

不少业妻子士推想,BitMEX 能够经由过程认缴罚款最后达成息争。此前的 1pool Ltd,就是经由过程支付近 100 万美元的罚款,了结 CFTC 诉讼。

但谁也没想到,事情的最后走向,会是司法部与 CFTC 联手首诉,其中还包含刑事控告。

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